Seminārs ir īpaši veidots iekšējiem auditoriem, finanšu speciālistiem, AML un sankciju speciālistiem, fintech speciālistiem, grāmatvežiem un citiem AML likuma subjektiem.
Pieslēgties
ML/TPF, Sanction Evasion Typologies and FIU Red Flags
Pamatinformācija
Datums
20-21.05.2024
Mācību stundas (CPE) 7
Laiks
14:00 - 17:00
Vietu skaits
95 (atlikušas 94)
Izpārdots!
Rīkotājs
Valoda
Latviešu
Veids
Cena
€ 121 - 145
Reģistrācija līdz 15.05.2024
Lektors: Renārs Degro
Par lektoru: Vairāk kā 18 gadu pieredze finanšu, risku un projektu vadībā. Pieredzi guvis strādājot vadošajos amatos finanšu sektorā. Ieguvis starptautiski atzītus sertifikātus AML un Sankciju jomā: CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) un CGSS (Certified Global Sanctions Specialist). Realizējis vairākus projektus finanšu risku, operacinālā risku, AML un Sankciju novēršanas jomā.
Apmācību valoda: Seminārs notiks latviešu valodā ar prezentācijas materiāliem angļu valodā.
Semināra saturs: Dalībnieki apgūs biežāk sastopamās tipoloģijas NILLTPF un sankciju apiešanās jomā (kopā 15 tipoloģijas) un FID pazīmes. Katrai tipoloģijai izskatīsim tai piemītošos sarkanos karogus, FID pazīmes, un kontroles mehānismus, kas nepieciešami to identificēšanai un novēršanai. Katras sesijas noslēgumā notiks tests, lai stiprinātu apgūtās zināšnas.
Detalizēti izskatīsim kādas no FID Noziedzīgi Iegūtu Līdzekļu Legalizācijas Tipoloģiju pazīmēm, kas norāda uz riskiem, saistībā ar klientiem un to sadarbības partneriem, darījumu veikšanu, konta aktivitātēm, darījumu dokumentāciju, politiski nozīmīgām personām un to saistībām, kā arī uzvedības rādītājiem, kas var liecināt par "laundromātu" darbībām, atbilst šīm tipoloģijām.
Tipoloģijas Ietver:
1. Structuring/Smurfing - E-commerce Clothing Store
2. Online Casinos - The "Cash-In, Cash-Out" method
3. Cryptocurrency mixing service aka “tumbler”
4. Peer to Peer platforms - Loan Churning
5. Trade-based Money Laundering - Car parts business
6. Layering Through Licensed Investment Funds
7. Transferring Illicit Funds through Cash-Settled Put Options
8. Straw-men Facilitated Money Laundering
9. Real Estate Laundering - The Renovation Ruse
10. The Marketing Mix Scheme
11. Sanctions evasion - Sham Divestments
12. Sanctions evasion - Mislabelling and Re-routing of Good
13. The Money Laundering Transaction Chain
14. Circular Money Laundering Transactions
15. Complex Ownership Structures and Sanction Evasion
Pasākums notiks, ja tiks nokomplektēta grupa (vismaz 20 dalībnieki).
Biedra biļete
€ 121
bez PVN € 100.00
bez PVN € 100.00
Standarta biļete
€ 145
bez PVN € 120.00
bez PVN € 120.00
Visas biļetes uz notikuma izvēlēto dienu ir izpārdotas!
Reģistrēties
Atpakaļ
Atgriezties augšā
Līdzīgie notikumi
28
Maijs
2024
Kiberdrošības kursa 5. daļa Domēna vārda pārvaldības un drošības audits
€ 115 - 157
27.02.2024. , 09.04.2024. kiberdrošības kursu cikla 5. daļa pārcelta uz 28.05.2024.
Domēna vārda (piem. microsoft.com) pārvaldības audits ir svarīgs, lai nodrošinātu efektīvu un drošu organizācijas tiešsaistes identitātes pārvaldību. Tas palīdz pārbaudīt domēna reģistrācijas precizitāti, īpašumtiesību informāciju un derīguma termiņus. Veicot regulāras domēna vārdu pārbaudes, organizācijas var saglabāt kontroli pār savu digitālo klātbūtni, samazināt neatļautas domēna iegūšanas risku un uzturēt savu tiešsaistes uzticamību. Šīs mācības būs īpaši svarīgas auditoriem no organizācijām ar vairākiem domēnu vārdiem. Mācību tēmas:
- Domēnu Pārvaldība, atbildība un lomas, īpašumtiesību aizsargāšana
- Administrēšana: reģistrācija, atjaunošana, dzēšana, īpašumtiesību nodošana)
- Domēnu konfigurācija (DNS un WHOIS ieraksti)
- Rīki un paņēmieni kurus var izmantot audita laikā
