BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:ML/TPF\, Sanction Evasion Typologies and FIU Red Flags
LOCATION:Zoom platforma
DESCRIPTION:Lektors: Renārs Degro
  
 Par lektoru: Vairāk kā 18 gadu pieredze finanšu\, risku un projektu vadībā. Pieredzi guvis strādājot vadošajos amatos finanšu sektorā. Ieguvis starptautiski atzītus sertifikātus AML un Sankciju jomā: CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) un CGSS (Certified Global Sanctions Specialist). Realizējis vairākus projektus finanšu risku\, operacinālā risku\, AML un Sankciju novēršanas jomā.
  
  
 Apmācību valoda: Seminārs notiks latviešu valodā ar prezentācijas materiāliem angļu valodā.
  
 Semināra saturs: Dalībnieki apgūs biežāk sastopamās tipoloģijas NILLTPF un sankciju apiešanās jomā (kopā 15 tipoloģijas) un FID pazīmes. Katrai tipoloģijai izskatīsim tai piemītošos sarkanos karogus\, FID pazīmes\, un kontroles mehānismus\, kas nepieciešami to identificēšanai un novēršanai. Katras sesijas noslēgumā notiks tests\, lai stiprinātu apgūtās zināšnas.
  
 Detalizēti izskatīsim kādas no FID Noziedzīgi Iegūtu Līdzekļu Legalizācijas Tipoloģiju pazīmēm\, kas norāda uz riskiem\, saistībā ar klientiem un to sadarbības partneriem\, darījumu veikšanu\, konta aktivitātēm\, darījumu dokumentāciju\, politiski nozīmīgām personām un to saistībām\, kā arī uzvedības rādītājiem\, kas var liecināt par "laundromātu" darbībām\, atbilst šīm tipoloģijām.
  
 Tipoloģijas Ietver:
 1. Structuring/Smurfing - E-commerce Clothing Store
 2. Online Casinos - The "Cash-In\, Cash-Out" method
 3. Cryptocurrency mixing service aka “tumbler”
 4. Peer to Peer platforms - Loan Churning
 5. Trade-based Money Laundering - Car parts business
 6. Layering Through Licensed Investment Funds
 7. Transferring Illicit Funds through Cash-Settled Put Options
 8. Straw-men Facilitated Money Laundering
 9. Real Estate Laundering - The Renovation Ruse
 10. The Marketing Mix Scheme
 11. Sanctions evasion - Sham Divestments
 12. Sanctions evasion - Mislabelling and Re-routing of Good
 13. The Money Laundering Transaction Chain
 14. Circular Money Laundering Transactions
 15. Complex Ownership Structures and Sanction Evasion
  
 Pasākums notiks\,  ja tiks nokomplektēta grupa  (vismaz 20 dalībnieki).
DTSTART:20240619T110000Z
DTEND:20240620T140000Z
URL;VALUE=URI:https://iai.lv/lv/ml/tpf-sanction-evasion-typologies-and-fiu-red-flags
ALARM:45M
DTSTAMP:20260913T025352Z
UID:6aa5e6104dc98
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT45M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
END:VCALENDAR