ML/TPF and Sanction evasion typologies

Pamatinformācija
Datums
12-13.12.2023
Valoda
Latviešu
Laiks
17:00 - 20:00
Cena
€ 0
Kalendārs
Veids
Vieta
Zoom platforma
Reģistrācija līdz 11.12.2023

MKC Vērtspapīri organizē kursu ML/TPF and Sanction evasion typologies. IAI biedriem ir 10% atlaide no mācību maksas (standarta cena  € 180,00 + PVN)

 

Programmas ietvaros dalībnieki apgūs biežāk sastopamās tipoloģijas NILLTPF un Sankciju apiešanās jomā. Katrai tipoloģijai tiks izskatīti tai piemītošie sarkanie karogi un kontroles mehānismi to identificēšanai un novēršanai. Pēc katras tipoloģijas apgūšanas tiks veikts tests iegūto zināšnu stiprināšanai:

 

Tipoloģijas

 

1.Structuring/Smurfing - E-commerce Clothing Store

 

2.Online Casinos - The "Cash-In, Cash-Out" method

 

3.Cryptocurrency mixing service aka “tumbler”

 

4.Peer to Peer platforms - Loan Churning

 

5.Trade-based Money Laundering - Car parts business

 

6.Layering Through Licensed Investment Funds

 

7.Transferring Illicit Funds through Cash-Settled Put Options

 

8.Straw-men Facilitated Money Laundering

 

9.Real Estate Laundering - The Renovation Ruse

 

10.The Marketing Mix Scheme

 

11. Sanctions evasion - Sham Divestments

 

12.Sanctions evasion - Mislabelling and Re-routing of Good

 

Semināra pasniedzējs:  Renārs Degro, vairāk kā 18 gadu pieredze vadošajos amatos finanšu iestādēs, sertificēts NILLTPFN un Sankciju novēršanas speciālists (ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist and Certified Global Sanctions Specialist).

 

Piezīme - veicot apmaksu lūdzu norādīt, ka maksātājs ir IAI biedrs, norādot IAI biedra numuru.


Reģistrācijas saite pieejama ŠEIT

Vairāk informācijas
Atpakaļ Atgriezties augšā
Līdzīgie notikumi
SĪKDATŅU POLITIKA