BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:ML/TPF and Sanction evasion typologies
LOCATION:Zoom platforma
DESCRIPTION:MKC Vērtspapīri organizē kursu “ML/TPF and Sanction evasion typologies”. IAI biedriem ir 10% atlaide no mācību maksas (standarta cena  € 180\,00 + PVN)
  
 Programmas ietvaros dalībnieki apgūs biežāk sastopamās tipoloģijas NILLTPF un Sankciju apiešanās jomā. Katrai tipoloģijai tiks izskatīti tai piemītošie sarkanie karogi un kontroles mehānismi to identificēšanai un novēršanai. Pēc katras tipoloģijas apgūšanas tiks veikts tests iegūto zināšnu stiprināšanai:
  
 Tipoloģijas
  
 1.Structuring/Smurfing - E-commerce Clothing Store
  
 2.Online Casinos - The "Cash-In\, Cash-Out" method
  
 3.Cryptocurrency mixing service aka “tumbler”
  
 4.Peer to Peer platforms - Loan Churning
  
 5.Trade-based Money Laundering - Car parts business
  
 6.Layering Through Licensed Investment Funds
  
 7.Transferring Illicit Funds through Cash-Settled Put Options
  
 8.Straw-men Facilitated Money Laundering
  
 9.Real Estate Laundering - The Renovation Ruse
  
 10.The Marketing Mix Scheme
  
 11. Sanctions evasion - Sham Divestments
  
 12.Sanctions evasion - Mislabelling and Re-routing of Good
  
 Semināra pasniedzējs:  Renārs Degro\, vairāk kā 18 gadu pieredze vadošajos amatos finanšu iestādēs\, sertificēts NILLTPFN un Sankciju novēršanas speciālists (ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist and Certified Global Sanctions Specialist).
  
 Piezīme - veicot apmaksu lūdzu norādīt\, ka maksātājs ir IAI biedrs\, norādot IAI biedra numuru.
 Reģistrācijas saite pieejama ŠEIT
DTSTART:20231212T150000Z
DTEND:20231213T180000Z
URL;VALUE=URI:https://iai.lv/lv/ml/tpf-and-sanction-evasion-typologies
ALARM:45M
DTSTAMP:20260712T023714Z
UID:6a52d3aa7648e
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT45M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
END:VCALENDAR