Seminārā runāsim par to, kas ir AML efektīva iekšējās kontroles sistēma un kāda loma tajā ir iekšējam auditam.
Pieslēgties
Seminārs Naudas atmazgāšanas novēršana un tās audits
Pamatinformācija
Datums
31.01.2020
Mācību stundas (CPE) 4
Laiks
13:00 - 16:00
Vietu skaits
60 (atlikušas 22)
Izpārdots!
Rīkotājs
Lektors
Jūlija Bašarova CIA, CAMS
Veids
Valoda
Latviešu
Reģistrācija līdz 30.01.2020
Cena
€ 0 - 50
Atvērt prezentācijas
Naudas atmazgāšanas novēršana (AML - Anti-Money Laundering) ietver pretdarbību noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtu līdzekļu un mantas legalizācijai. AML mērķis ir novērst finanšu iestāžu un citu pakalpojumu sniedzēju apzinātu vai neapzinātu iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.
Latvijas Republikā AML prasības nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likums. Tajā skaitā, likums pieprasa virknei juridisku un fizisku personu izveidot iekšējās kontroles sistēmu.
Seminārā runāsim par to, kas ir AML efektīva iekšējās kontroles sistēma un kāda loma tajā ir iekšējam auditam. Papildus, semināra dalībnieki veiks dažus praktiskus uzdevumus AML jomā, lai sagatavotos AML auditiem.
Biedra biļete
Bez maksas
Standarta biļete
€ 50
bez PVN € 41.32
bez PVN € 41.32
Visas biļetes uz notikuma izvēlēto dienu ir izpārdotas!
Reģistrācija šim notikumam ir slēgta!
Atpakaļ
Atgriezties augšā
Līdzīgie notikumi
28
Maijs
2024
Kiberdrošības kursa 5. daļa Domēna vārda pārvaldības un drošības audits
€ 115 - 157
27.02.2024. , 09.04.2024. kiberdrošības kursu cikla 5. daļa pārcelta uz 28.05.2024.
Domēna vārda (piem. microsoft.com) pārvaldības audits ir svarīgs, lai nodrošinātu efektīvu un drošu organizācijas tiešsaistes identitātes pārvaldību. Tas palīdz pārbaudīt domēna reģistrācijas precizitāti, īpašumtiesību informāciju un derīguma termiņus. Veicot regulāras domēna vārdu pārbaudes, organizācijas var saglabāt kontroli pār savu digitālo klātbūtni, samazināt neatļautas domēna iegūšanas risku un uzturēt savu tiešsaistes uzticamību. Šīs mācības būs īpaši svarīgas auditoriem no organizācijām ar vairākiem domēnu vārdiem. Mācību tēmas:
- Domēnu Pārvaldība, atbildība un lomas, īpašumtiesību aizsargāšana
- Administrēšana: reģistrācija, atjaunošana, dzēšana, īpašumtiesību nodošana)
- Domēnu konfigurācija (DNS un WHOIS ieraksti)
- Rīki un paņēmieni kurus var izmantot audita laikā
