Seminārā runāsim par to, kas ir AML efektīva iekšējās kontroles sistēma un kāda loma tajā ir iekšējam auditam.
Pieslēgties
Seminārs Naudas atmazgāšanas novēršana un tās audits
Pamatinformācija
Datums
31.01.2020
Mācību stundas (CPE) 4
Laiks
13:00 - 16:00
Vietu skaits
60 (atlikušas 22)
Izpārdots!
Rīkotājs
Lektors
Jūlija Bašarova CIA, CAMS
Veids
Valoda
Latviešu
Reģistrācija līdz 30.01.2020
Cena
€ 0 - 50
Atvērt prezentācijas
Naudas atmazgāšanas novēršana (AML - Anti-Money Laundering) ietver pretdarbību noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtu līdzekļu un mantas legalizācijai. AML mērķis ir novērst finanšu iestāžu un citu pakalpojumu sniedzēju apzinātu vai neapzinātu iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.
Latvijas Republikā AML prasības nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likums. Tajā skaitā, likums pieprasa virknei juridisku un fizisku personu izveidot iekšējās kontroles sistēmu.
Seminārā runāsim par to, kas ir AML efektīva iekšējās kontroles sistēma un kāda loma tajā ir iekšējam auditam. Papildus, semināra dalībnieki veiks dažus praktiskus uzdevumus AML jomā, lai sagatavotos AML auditiem.
Biedra biļete
Bez maksas
Standarta biļete
€ 50
bez PVN € 41.32
bez PVN € 41.32
Visas biļetes uz notikuma izvēlēto dienu ir izpārdotas!
Reģistrācija šim notikumam ir slēgta!
Atpakaļ
Atgriezties augšā
