Professional Certificate in Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism

Mācību kurss nodrošinās to, ka jūs būsiet spējīgi skaidri analizēt to, kādas stratēģijas var tik izmantotas, lai palīdzētu jums veiksmīgi apkarot naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.

Mācību ietvaros tiks aplūkotas šādi temati:

• veidi, kādos identificēt naudas atmazgāšanas avotus;
• veidi, kādos valstis ir mēģinājušas apkarot naudas atmazgāšanu;
• risku novērtēšana un riskos balstītas pieejas;
• efektīva sadarbība un stratēģiju koordinēšana;
• rīcības plānu izstrāde naudas atmazgāšanas apkarošanai;
• tiesiskais regulējums.

Kursa beigās, dalībnieki būs spējīgi:

• izstrādāt, izveidot un ieviest darbības plānu, lai apkarotu naudas atmazgāšanu un terorisma financēšanu;
• uzraudzīt, novērtēt un uzlabot darbību sniegumu.