Diskusija “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) riska pašnovērtēšanas pamatprincipi“

Diskusija notiks ZOOM platformā, informācija par pieslēgšanos tiks nosūtīta vēlāk.

Diskusiju vadīs Renārs Degro (ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist, Certified global Sanctions Specialist) kuram ir vairāk kā 16 gadu pieredze finanšu sektorā. Pēdējos 12 gadus pieredzi guvis strādājot banku sektorā.

Diskusija “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) riska pašnovērtēšanas pamatprincipi“ sniegs vispārīgu ieskatu pašnovērtējuma veikšanā, kas varētu būt piemērojama gan banku sektorā, gan arī jebkurā citā nozarē.

Diskusijas gaitā tiks noskaidrots:
• kas ir pašnovērtējums;
• kam jāpievērš uzmanība pašnovērtējuma veikšana ietvaros;
• kas ir piemītošais risks, kontroļu efektivitāte un atlikušais risks;
• kāda ir pašnovērtējuma matrica.

Uzsvars diskusijā tiks likts uz dalīšanos ar praktisko pieredzi, kas gūta veicot pašnovērtējumu.